Преступная группа из Урюпинска за два года незаконной банковской деятельности обналичила свыше миллиарда рублей

В ходе проведенных сотрудниками отдела № 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий, пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность на территории г. Урюпинска.

По версии оперативников, члены ОПГ, через созданные и подконтрольные им «лже-фирмы», осуществляли фиктивные финансово-хозяйственные сделки по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги с клиентов подозреваемыми взималась комиссия в размере от 2 до 6% от суммы оборота. Подозреваемыми было зарегистрировано свыше 20 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в преступной деятельности.

По предварительным оценкам, общая сумма денежных средств, проведенных в 2010-2011 г.г. через расчетные счета, используемых членами преступной группы «лже-предприятий», составляет 1 млрд. 114 млн. рублей. 28 февраля 2012 г. по факту осуществления незаконной банковской деятельности следователями Главного следственного управления ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В рамках расследования проведено более 10 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы «лже-предприятий», магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства. На расчетные счета «лже-предприятий», открытые в ряде коммерческих банков Волгоградской области, наложен арест. Организатор преступной группы, 43-летний житель Урюпинска, задержан.

01.03.2012, 06:50