Областной суд решит судьбу банды, причинившей государству ущерб на четверть миллиарда рублей

Первый заместитель прокурора Волгоградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников и организатора преступного сообщества Сергея Хромова. В состав сообщества помимо Хромова вошли Игорь Шварцкройн, Максим Хромов, Василий Киселев, Сергей Мандрыкин, Алексей Ахмеров, Алексей Уткин и Денис Мерляк. Все они обвиняются в незаконной банковской деятельности и иных преступлениях экономической направленности.

По версии следствия, в период с марта 2007 года по сентябрь 2008 года преступным сообществом без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность было создано порядка 30 обществ с ограниченной ответственностью. Учредителями и руководителями данных юридических лиц являлись как члены преступной группы, так и лица, на которых фирмы оформлялись фиктивно. Никакой финансово-хозяйственной деятельности указанные организации не осуществляли, а использовались только для обналичивания денежных средств. При этом имущественная выгода в размере не менее 2,5% от проведенных незаконных расчетно-кассовых операций поступала в распоряжение членов преступного сообщества.

Кроме того, в период с июня 2007 года по 26 февраля 2009 года участниками преступного сообщества осуществлялась незаконная банковская деятельность. Она заключалась в осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц, а также кассовом обслуживании физических и юридических лиц, путем перевода безналичных денежных средств в наличные, с участием заранее созданных и подконтрольных им лжепредприятий. В результате преступной деятельности членами сообщества был извлечен незаконный доход в сумме свыше 30 миллионов рублей, государству же причинен ущерб в размере 268 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела проводилось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области. Хромову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч.3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Кроме того, ему вменено 28 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, совершенные в крупном размере, организованной группой) и 21 эпизод преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой). Игорю Шварцкройну, Максиму Хромову, Василию Киселеву, Сергею Мандрыкину, Алексею Ахмерову, Алексею Уткину и Денису Мерляку вменено совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд. 

13.02.2012, 08:22