18+

Главная » Новости » Расследования » Областной суд решит судьбу банды, причинившей государству ущерб на четверть миллиарда рублей

Областной суд решит судьбу банды, причинившей государству ущерб на четверть миллиарда рублей

Первый заместитель прокурора Волгоградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников и организатора преступного сообщества Сергея Хромова. В состав сообщества помимо Хромова вошли Игорь Шварцкройн, Максим Хромов, Василий Киселев, Сергей Мандрыкин, Алексей Ахмеров, Алексей Уткин и Денис Мерляк. Все они обвиняются в незаконной банковской деятельности и иных преступлениях экономической направленности.

По версии следствия, в период с марта 2007 года по сентябрь 2008 года преступным сообществом без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность было создано порядка 30 обществ с ограниченной ответственностью. Учредителями и руководителями данных юридических лиц являлись как члены преступной группы, так и лица, на которых фирмы оформлялись фиктивно. Никакой финансово-хозяйственной деятельности указанные организации не осуществляли, а использовались только для обналичивания денежных средств. При этом имущественная выгода в размере не менее 2,5% от проведенных незаконных расчетно-кассовых операций поступала в распоряжение членов преступного сообщества.

Кроме того, в период с июня 2007 года по 26 февраля 2009 года участниками преступного сообщества осуществлялась незаконная банковская деятельность. Она заключалась в осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц, а также кассовом обслуживании физических и юридических лиц, путем перевода безналичных денежных средств в наличные, с участием заранее созданных и подконтрольных им лжепредприятий. В результате преступной деятельности членами сообщества был извлечен незаконный доход в сумме свыше 30 миллионов рублей, государству же причинен ущерб в размере 268 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела проводилось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области. Хромову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч.3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Кроме того, ему вменено 28 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, совершенные в крупном размере, организованной группой) и 21 эпизод преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой). Игорю Шварцкройну, Максиму Хромову, Василию Киселеву, Сергею Мандрыкину, Алексею Ахмерову, Алексею Уткину и Денису Мерляку вменено совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд. 

13.02.2012, 08:22

Последние новости