18+

Главная » Новости » Расследования » Члены ОПГ на комиссиях за обналичивание заработали 12 млн. рублей

Члены ОПГ на комиссиях за обналичивание заработали 12 млн. рублей

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и Управления МВД по г. Волгограду, задержаны 14 участников организованной преступной группы, специализировавшихся на незаконной банковской деятельности.

По версии оперативников, члены ОПГ, через созданные и подконтрольные им «лже-фирмы», осуществляли фиктивные финансово-хозяйственные сделки по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги с клиентов подозреваемыми взималась комиссия в размере от 2 до 6% от суммы оборота. По предварительным оценкам, общая сумма денежных средств, проведенных через расчетные счета, используемых членами преступной группы «лже-предприятий», составляет более 200 млн. рублей. Сумма извлеченного от преступной деятельности дохода превышает 12 млн. рублей.

По факту незаконной банковская деятельности, совершенной организованной группой в особо крупном размере следователями Следственного управления при Управлении МВД РФ по гор. Волгограду возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ. В рамках расследования проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы «лже¬предприятий», магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 1,3 млн. рублей. На расчетные счета «лже-предприятий», открытые в ряде коммерческих банков Волгограда, наложен арест.

12.10.2011, 08:04

Последние новости