В Волгограде у уличных валютных менял изьяли около полумиллиона долларов

В ходе проведения сотрудниками оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности.

Установлено, что в Центральном районе Волгограда неработающими местными жителями была организована и существлялась незаконная банковская деятельность, связанная с проведением валютно-обменных операций в наличной форме. Суммы сделок по купле-продаже иностранной валюты колебались от 100 до 80 тыс. долларов/евро.

В ходе проведенных при силовой поддержке бойцов спецподразделения ГУ МВД мероприятий установлены 11 участников незаконных валютных операций, трое из них задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении задержанных следователями Главного следственного управления при ГУ МВД региона возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

При задержании было изъято денежных средств эквивалентных полумиллиону долларов США. В настоящее время проводится работа по установлению суммы выручки, полученной подозреваемыми в результате незаконной банковской деятельности.

29.09.2011, 08:14