Салон техники «Н2О» продавал контрабандные катера и яхты

Следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношения владельца салона техники «Н2О» по факту легализации им катеров и яхт, приобретенных преступным путем.

Еще в июне текущего года следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по материалам проверок сотрудников оперативно-розыскной части по линии экономической безопасности и противодействию коррупции было возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда) в отношении членов организованной преступной группы, которые занимались незаконным ввозом в Россию импортных катеров и яхт.

Выявлено 11 эпизодов преступной деятельности. Следователями проведены обыски, как на территории Волгоградской области, так и в Санкт-Петербурге, г. Москве и Московской области. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Некоторые члены преступной группы находятся в федеральном розыске.

Также в ходе расследования следователи выявили факты незаконных сделок купли-продажи дорогостоящих катеров, совершенных одним из подозреваемых. Так, за период с ноября 2007 года по май 2009 года им было осуществлено 6 сделок с имуществом, ввезенным контрабандным путем, через подконтрольные ему организации на сумму около 39 миллионов рублей. По данному факту в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенного преступным путем).

19.08.2011, 13:17