Кооператив «Фроловский» оштрафовали за бесконтрольные финансовые операции

Прокурорской проверкой установлено, что в деятельности кредитного потребительского кооператива «Фроловский» допускаются нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вопреки требованиям указанного выше закона при попустительстве директора Владимира Черненко в организации не разработаны правила внутреннего контроля за финансовыми операциями, не проведено соответствующее обучение сотрудников.

По инициативе прокуратуры юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Черненко назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, а кооперативу — 50 000 рублей.