У владельца «Н2О» конфисковали 17 млн. рублей контрабандных денег

Накануне следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской, владельцу салона техники «Н2О» было предъявлено обвинение в совершении контрабанды в особо крупном размере, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 188 УК РФ). Предприниматель обвиняется в совершении 7 эпизодов преступления.

Следствием установлено, что в период с 2008 по 2010 год обвиняемый организовал контрабанду моторных катеров и яхт через таможенную границу РФ. Также предпринимателю предъявлено обвинение в совершении 6 эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

В рамках проведенного 22 сентября т.г. обыска в одном из коммерческих банков, при вскрытии банковской ячейки, принадлежащей обвиняемому, было обнаружено почти 17 млн. рублей. В настоящее время на денежные средства наложен арест с целью их дальнейшей конфискации. Расследование уголовного дела продолжается.

23.09.2011, 09:47