Задержаны участники ОПГ, занимавшиеся в Волгограде незаконным обналичиванием денег
Полицейские совместно с сотрудниками УФНС при силовой поддержке СОБРа задержали организатора и участников преступной группы, которая незаконной банковской деятельностью на территории Волгоградской области. Установлено, что в 2009 году 42-летний руководитель коммерческой организации создал преступную группу для извлечения прибыли от незаконных банковских операций. После чего лично руководил ею. В состав ОПГ входило 8 участников, в том числе представители коммерческих и государственных структур.
С 2009 года и по настоящее время преступная группа под руководством предпринимателя занималась обналичиванием денежных средств. За свои услуги они брали комиссию в размере 6 % от поступающей суммы. При этом использовались несколько коммерческих структур Волгограда, учреждённых без намерения осуществлять предпринимательскую деятельностью. Таким образом, с использованием счетов коммерческих фирм-«однодневок» члены ОПГ заработали более 45 млн рублей.
Полицейские провели 22 обыска в квартирах подозреваемых и в их офисах. В ходе обысков были обнаружены и изъяты компьютерная техника с бухгалтерией фирм, налоговая отчетность, около 60 печатей различных коммерческих фирм, банковские карты, чеки, договоры, платежные поручения, а также денежные средства на общую сумму 46 млн рублей.
Также полицейские арестовали 21 расчётный счёт фирм, занимавшихся обналичиванием денежных средств. Они были открыты в 15 коммерческих банках Волгограда. На момент ареста на них оставалось, в общей сложности, более 3 млн рублей, сообщили ИА ВолгоградDaily в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, задержанных обвиняют в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
25.04.2013, 14:06