Волгоградец «отмывал» деньги полученные с наркотиков через банки

Следствием рассматривается дело, связанное с «отмыванием» денежных средств, которые были получены в результате торговли наркотическими средствами, началось в Кировском районе города. Об этом сообщается в пресс-службе УФСКН России по Волгоградской области.

Отмечается, что общая сумма денежных средств достигла отметки в 1,2 миллиона рублей. Также правоохранители отмечают, что в случае реализации наркотических веществ злоумышленники все чаще начинают обращаться к безналичным системам расчетов.

Обвиняемым в данном деле оказался 24-летний парень, который являлся организатором схемы финансовых операций, который преследовали цель сокрытия денежных средств, полученных от продажи наркотических средств. Данная схема действовала в посёлке Городище.

Следствию удалось выяснить, что молодой человек в 2014 году оказался на территории Волгограда, где разработал и начал использовать план, согласно которому сбытчик и покупатель наркотиков не пересекались. Собирались же наркотики для продажи именно в Городищенском районе.

Расфасовкой наркотиков и оповещением клиентов о местах их расположения молодой человек занимался самостоятельно. Также он занимался открытием счетов в финансовых организациях, которые использовались для получения денег за наркотики. Полученные деньги обвиняемый тратил для развлечений – только на онлайн-игры им было потрачено порядка 150 тысяч рублей.

В ходе следствия было обнаружено четыре счета, которые преступник использовал для «отмывки» денег, а общая сумма легализованных средств достигла отметки в 1,2 миллиона рублей.

07.08.2015, 06:38