В Волгограде задержан крупный валютчик

Накануне в Волгограде был задержан 32-летний мужчина, который занимало незаконной банковской деятельностью, что попадает под ст. 172 УК РФ. Как сообщили корреспонденту ИА ВолгоградDaily в ГУ МВД России по Волгоградской области, если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 7лет лишения свободы.

Задержание валютчика произошло во время очередной сделки по купле-продаже иностранных денег в сумме, эквивалентной 2,5 миллионам рублей. Не имея лицензии, он через знакомых в местных коммерческих банках приобретал иностранную валюту по курсу, значительно отличающемуся от установленного ЦБ РФ. Впоследствии эти деньги перепродавались  значительно дешевле, чем в банках.

По месту жительства задержанного были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и черновые записи, отражающие суммы ежедневного оборота иностранной валюты.

По факту осуществления банковской деятельности без регистрации следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

14.09.2012, 16:59